Offizielle Mitteilung der Staatsanwaltschaft Istanbul
Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat bekanntgegeben, dass der türkische Erstligist Kasimpasa – bislang dem Unternehmer Turgay Ciner zugeordnet – der Verwaltung der TMSF (Treuhand für das Einziehen von Vermögenswerten) unterstellt wird. In der ersten Phase wurde die Leitung von insgesamt 130 Unternehmen übertragen: 121 Einheiten innerhalb der Can Holding sowie weitere Gesellschaften, darunter Firmen aus der Ciner Group und der Park Holding.
Begründung: Organisierte Aktivitäten und Geldfluss-Prüfung
In der Erklärung der Behörde wird der Schritt mit starken Verdachtsmomenten begründet. Im Fokus stehen demnach Transaktionen und Aktivitäten, bei denen der Verdacht besteht, dass aus Straftaten stammende Erträge gewaschen und über verbundene Unternehmen verschoben worden sein könnten. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Einbindung sowohl der Can Holding als auch der Ciner Group in die laufenden Ermittlungen und verweist auf aktive Unternehmensstrukturen, über die Vermögensbewegungen erfolgt sein sollen. Als Rechtsgrundlagen werden u. a. CMK 133/1 und CMK 133/4.a.7 sowie das Gesetz Nr. 7145 (Amtsblatt vom 04.02.2025, Nr. 7539) genannt.
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Betroffene Gesellschaften im Überblick
Unter dem Dach der Can Holding nennt die Mitteilung u. a. Transworld International Transport and Mediation Services, verschiedene Turktab-Gesellschaften (u. a. Turktab Karon Tobacco Products Food Paz. Tic. AS, Turktab Tobacco Food Logistics und Paz. AS, Turktab Global Tobacco Cigarette und Tobacco Paz. AS, Turktab Großhandel Tabakprodukte Paz. Berg. AS), zudem Gründer Petroleum Automotive Construction Food San. Tic. sowie Europäische Internationale Tabakzigaretten und Tabak San. Tic. AS und Nargill Tobacco Mam. San. Tic. AS. Laut Staatsanwaltschaft bestehen starke Hinweise auf erhebliche Vermögenswerte und eine Nutzung zum Zweck der Geldwäsche.
Ciner-/Park-Holding-Komplex und Kasimpasa SK
Auf Seite der Ciner Group/Park Holding werden u. a. Park Teknik Elektrik Mining Tourism San. ve Tic. AS, Park Electric Manufacturing Mining San. ve Tic. AS, Konya Ilgin Electricity Generation San. ve Tic. AS, Park Insurance Brokerage Services Inc., Ciner Tourism Trade Construction Service Co. Ltd., Etz Maden Energy Petrol San. ve Tic. AS, Willow Import Export and Trade Inc. sowie Kasimpasa Sportif Activities AS aufgeführt. Auch hier wird von der Nutzung im Rahmen krimineller Organisationsaktivitäten und von Vermögensverschiebungen über diese Unternehmen gesprochen.
Konkrete Folge für den Klub
Für Kasimpasa SK bedeutet die Entscheidung, dass der Klub unter TMSF-Leitung geführt wird. Die Staatsanwaltschaft betont, die Maßnahme diene der Sicherung und geordneten Verwaltung, während die Ermittlungen zu den benannten Strukturen weiterlaufen.
Wortlaut-Auszug der Behörde
Die Generalstaatsanwaltschaft der Republik Istanbul erklärte, es bestünden „starke Zweifel und Feststellungen„, wonach Erträge aus Straftaten gewaschen und hierfür Unternehmen der Can Holding und der Ciner Group genutzt worden seien. Zudem sei zu berücksichtigen, dass zahlreiche der genannten Firmen ihre aktiven Geschäfte fortführten und damit für Vermögensbewegungen zur Verfügung stünden. (Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Türkei – Istanbul)